Obligația de a declara beneficiarul efectiv

Dragii noștri antreprenori,
Vă scriem cu o informație de o importanță majoră pentru toți cei care dețin o afacere în Republica Moldova.

Obligația de a declara beneficiarul efectiv

Conform legislației în vigoare, toate persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova au obligația de a prezenta și/sau de a actualiza informația privind beneficiarul efectiv. Această măsură este esențială pentru a asigura transparența și a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Cine este beneficiarul efectiv?

Simplu spus, este persoana fizică (sau persoanele fizice) care deține sau controlează, direct sau indirect, entitatea.

Cum se depune informația?

Informațiile cu privire la beneficiarul efectiv se înregistrează în Registrul de stat al unităților de drept. Acest proces poate fi realizat în două moduri, pentru a vă oferi flexibilitate:

• La distanță: Puteți transmite cererea și documentele necesare în format electronic. Acestea trebuie semnate cu o semnătură electronică avansată calificată și trimise la adresa de email indicată de Agenția Servicii Publice.
• Personal: Puteți merge la oricare dintre centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, fără a ține cont de principiul teritorial. Este o opțiune utilă dacă preferați interacțiunea directă. Pentru a evita cozile, puteți face o programare online, accesând platforma dedicată.

Importanța respectării acestei obligații

Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni semnificative. Este crucial să vă asigurați că datele sunt depuse la timp și că sunt corecte.

Vă putem ajuta!

Noi, echipa de experți de la DL Audit Consulting SRL, suntem pregătiți să vă oferim tot sprijinul necesar pentru a vă îndeplini această obligație legală. Vă putem ghida pas cu pas, ne putem ocupa de pregătirea documentelor și de transmiterea acestora, asigurându-vă că totul este făcut corect și la timp.